Украл миллиард – под домашний арест

Фото: www.glazey.info

Задержаны лица, подозреваемые в незаконной банковской деятельности, с оборотом в один миллиард рублей.

Сотрудниками МВД была выявлена довольно хитрая незаконная схема по обналичиванию денег. Аферисты проводили свои операции через салоны сотовой связи и терминалы по приему платежей. Данная преступная группировка состояла из восьми человек, и действовала она на территории Подмосковья, Москвы и Санкт-Петербурга с 2013 года.

По словам представителя МВД Ирины Волк, получаемые от граждан деньги в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности подозреваемыми. Они брали всего 3,5% комиссии за свои услуги, что принесло им около одного миллиарда дохода.

В ходе обысков в Подмосковье сотрудниками МВД было изъято 600 печатей, компьютеры, телефоны и документы. Все это является доказательствами по возбужденному против шестерых организаторов уголовному делу. Также в ходе обысков было обнаружено 65 млн. рублей наличными.

Самое интересное, что мера пресечения, которую избрал суд за подобное преступление – домашний арест.

 
По теме
Сотрудниками полиции МУ МВД России «Коломенское» задержан ранее судимый 36-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии краж.
11.07.2017
Четверых бандитов, грабивших жителей Подмосковья, поймали в Кабардино-Балкарии - Красное знамя Четверо бандитов из Кабардино-Балкарии врывались в дома жителей Подмосковья и пытками вырывали у них информацию о ценностях, похитив таким образом 11 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД России.
15.12.2018 Красное знамя
Наталья Ивановна Дербенева из крестьянско-фермерского хозяйства «Никольский сырный дворик» награждена орденом преподобного Сергия Радонежского.
14.12.2018 Красное знамя
На Скитских пей чай, не скучай! - Газета Вперёд Всемирный день чая будем отмечать в дружной и тёплой компании 15 декабря в 12:00 часов в парке «Скитские пруды».
15.12.2018 Газета Вперёд
Спектаклем с таким подчеркнуто театральным названием отметил своё 15-летие музыкальный театр «Дети Мельпомены» ДШИ №7, ведь лицедейство началось уже в фойе концертного зала «Родник»:
14.12.2018 Газета Факт
КВН-марафон прошёл в ДК - Газета Вперёд Настоящий КВН-марафон завершился сегодня, 14 декабря, в ДК имени Гагарина.
15.12.2018 Газета Вперёд
Масштабный проект «Орехово-Зуево — родина российского футбола», посвященный командному виду спорта, активно реализуется в городском округе, его автор — заместитель главы администрации Ирина Кузнецова считает,
14.12.2018 Орехово-Зуевская правда
«Лучшая Лига мира – Лига мам» - так назвал свой проект, отмеченный премией «Наше Подмосковье», житель Балашихи Александр Кравченко.
14.12.2018 Газета Факт
В четверг, 13 декабря, секретарь местного отделения партии "Единая Россия", глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход работ по капитальному ремонту в Токаревской сельской школе № 22.
15.12.2018 Единая Россия Люберцы
12 декабря в администрации городского округа Шатура состоялось совещание с представителями коммунальных служб и подрядных организаций, занимающихся производством монтажа и запуска станций очистки воды в городском округе.
14.12.2018 Шатурский район